กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบพบเส้นทางการเงินของ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” จำนวน 200 ล้านบาท โอนให้ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ต่อมา จึงออกหมายเรียกเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน คดีพิเศษ 6/2566 โดย นายแทนไท ได้ชี้แจงว่า โอนให้กู้ยืมเพื่อลงทุนธุรกิจเท่านั้นและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน 39 รายการที่พัวพันธุรกิจสีเทา ตามเสนอข่าวนั้น
ล่าสุด วันนี้ ( 3 เม.ย.) นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกดีเอสไอ เปิดเผยว่า หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานและสรุปความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 6/2566 “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงิน” โดยที่ประชุมได้มีมติออกหมายเรียก บุคคลมารับทราบข้อกล่าวหา 4 ราย คือ นายแทนไท ณรงค์กูล พร้อม ผู้ร่วมลงทุนให้กู้ยืม 2 ราย และ นิติบุคคล 1 ราย คือ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ของนายแทนไท รวมอยู่ด้วย
