งานงอกอีก ปปง.พบพิรุธบัญชี “แทนไท” ส่อฟอกเงิน โยง “นอท กองสลากพลัส”

ความคืบหน้า ล่าสุด วันนี้ ( 24 ม.ค.) นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าว Top News ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องอ้างอิงตามความผิดมูลฐาน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย ที่จะนำมาปรับบทและรองรับความผิดเกี่ยวกับการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา แต่ทาง ปปง. ก็ยังคงดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินว่า เข้าความผิดฉ้อโกง หลอกลวงประชาชน หรือ มีพฤติกรรมอื่นๆ เข้าข่ายความ 28 มูลฐานความผิด เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือไม่ แต่การตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้น พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้ ปปง. สามารถดำเนินการตรวจสอบต่อไปได้ โดยเฉพาะการขยายผลเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน หากเจ้าของบัญชีนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิด โอน ยักย้าย ปกปิด หรือ ซื้อทรัพย์สินอื่น ๆ ก็อาจเข้าข่ายความผิดฟอกเงินทันที

นายเทพสุ เปิดเผยอีกว่า ขณะนี้ ปปง. มีข้อมูลเส้นทางการเงินที่ตรวจสอบพบว่า มีการโอนเข้าบัญชี นอท พันธ์ธวัช กองสลากพลัส โดยส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย และ ปปง.ได้ดำเนินการตรวจยึด อายัด ทรัพย์สินไปก่อนหน้านี้แล้ว จากการกระทำความผิดของกลุ่มผู้ต้องหา โดยสรุปคร่าวๆ คือ
1.นายอรรถการ หรือ เฟย เจ้าของเส้นเงิน 2 เส้น วงเงิน 53 ล้านบาท ซึ่ง นายอรรถการ เป็นหลาน ดาบมานัส ลอยฟ้า ที่ถูกดำเนินคดีการพนันออนไลน์ ซึ่งเคยถูกยึดอายัดทรัพย์แล้ว
2.นายพันธ์ณรงค์ หรือเอ็ดดี้ หนึ่งในเส้นเงิน 39 เส้น ปปง.ได้เคยยึดทรัพย์นายเอ็ดดี้ จากฐานความผิด ยาเสพติดและการพนันออนไลน์ ปัจจุบันถูก ปปง.ยึดทรัพย์แล้วกว่า 25 ล้านบาท

3.นายแทนไท หนึ่งในเงินทุนสำคัญของ นอท กองสลากพลัส ซึ่งพบเงินกว่า พันล้านบาท ซึ่งแทนไท นี้เคยถูกดำเนินคดี และยึดอายัดทรัพย์ ในคดีดังกล่าว กว่า 200 ล้านบาท