ตร.สอบพบบัญชี “นารา เครปกะเทย” หมุนเวียน 300 ล้าน จ่อโดนแจ้งฟอกเงินอีกคดี

ล่าสุดมีรายงานว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายอนิวัต เบื้องต้นพบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารเฉพาะแค่ 3 บัญชี มากกว่า 300 ล้านบาท มีทั้งยอดเงินเข้าและออก หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบให้แน่ชัดว่ากระแสเงินเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร โอนไปที่ใดบ้างโดยเฉพาะเงินที่ได้มาจากการขายกล่องสุ่ม เพื่อติดตามยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำผิดกลับคืนมา หากพบมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้คนใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ก็อาจดำเนินคดีฟอกเงินเพิ่มเติม