ปปง.เดินหน้าขยายผลคดีฟอกเงินสแกมเมอร์ ลุยเช็กเส้นเงิน “เสี่ยโจ้ ปัตตานี” โยงยึดทรัพย์ “ยิม เลียก” 9 พันล้าน – Top News รายงาน
การแถลงข่าวยึดทรัพย์แก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่ ทั้งเครือข่าย เฉินจื้อ แห่งปรินซ์กรุ๊ป ก๊กอาน คนสนิทฮุนเซน ยิม เลียก ลูกรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เจ้าของแบงก์ บีไอซี และนายเบน สมิธ รวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท เมื่อวานนี้ (3 ธ.ค.68) ปปง. แถลงว่า มีตัวละครสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ยิม เลียก เป็นผู้ดูแลเบิกเงินในบัญชีให้ ทราบชื่อ คือ นางสาวแตงไทย บ้านมะหิงษ์ นำไปสู่การยึดทรัพย์ เครือข่ายของนายยิมเลียก จำนวน 66 รายการ เช่น ที่ดิน ห้องชุด หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมมูลค่า 9,279 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังพบว่า “แตงไทย” เคยปรากฏความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ “เสี่ยโจ้” สหชัย เจียรเสริมสิน เจ้าพ่อค้าน้ำมันเถื่อนในพื้นที่ภาคใต้ ที่เคยมีข่าวพัวพันกับ คดีขโมยเรือน้ำมันเถื่อน ซึ่งเป็นของกลางของตำรวจน้ำเมื่อปี 2567 ที่ปัจจุบันหลบหนีคดีไปกบดานอยู่ที่กัมพูชา
ขณะเดียวกัน ยังพบว่า “แตงไทย” เคยถือหุ้นร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจคนดังกล่าว อีก 2 แห่ง แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏชื่อแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลธุรกิจข้างต้น ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงิน หรือนอมินี ให้กับ “แก๊งสแกมเมอร์” ที่ถูก ปปง.ดำเนินการสืบเส้นทางเงิน และอายัดทรัพย์ไว้ข้างต้นหรือไม่
