สหรัฐจ่อขึ้นบัญชีดำธุรกิจฟอกเงินกัมพูชาโยงญาติฮุนมาเน็ต

นิวยอร์ก ไทม์สรายงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ว่ากระทรวงคลังสหรัฐได้ประกาศให้กลุ่มธุรกิจโฮน “Huione Group” และบริษัทในเครืออีกหลายแห่งเป็นเครือข่ายฟอกเงินระดับโลก พร้อมเผยว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 โฮนกรุ๊ปและเครือข่ายได้มีการฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ รวมทั้งกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือและแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วมากกว่า 1 แสนล้านบาท

รายงานของกระทรวงคลังสหรัฐเผยว่า โฮนกรุ๊ป และเครือข่ายมีบทบาทสำคัญหรือแกนกลางของเครือข่ายการฟอกเงินและแก๊งหลอกลวงออนไลน์ที่หลอกผู้คนไปลงทุนจำนวนมาก รวมทั้งมีส่วนเกี่ยวข้องให้โยกย้ายเงินไปต่างประเทศ โดยเล็ดลอดสายตาของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไปได้

ทั้งนี้คลังสหรัฐเผยว่าการประกาศให้เป็นเครือข่ายอาชญกรรมฟอกเงินถือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะนำไปสู่การขึ้นแบล็คลิสต์ของรัฐบาลสหรัฐ ซึ่้งจะส่งผลให้ โฮนกรุ๊ปและเครือข่ายไม่สามารถใช้ระบบการธนาคารและสถาบันการเงินของสหรัฐได้ และจะเปิดทางให้สถาบันการเงินสหรัฐสามารถเข้าตรวจสอบบัญชีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับโฮนกรุ๊ป อย่างไรก็ตามขณะนี้โฮนกรุ๊ปยังไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับสถาบันการเงินสหรัฐ

โฮนกรุ๊ปเป็นที่รู้จักเรื่องธุรกิจจัดทำ QR codes เพื่อให้บริการด้านการโอนเงินหรือชำระเงินต่างๆ แต่บริษัทในเครือทำหน้าที่เป็นสำนักงานหักบัญชีสำหรับแก๊งอาชญากรรมฟอกเงิน และฮุนโต ลูกพี่ลูกน้องของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของหนึ่งในบริษัทในเครือ