บุกรวบ 2 สามีภรรยา “นายทุนใหญ่” ขบวนการจัดหาบัญชีม้าข้ามชาติ พบเงินหมุนเวียน 5 พันล้าน – Top News รายงาน
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัยชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) สั่งการให้ พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 3 กองบบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายลิม ชิน อายุ 38 ปี สัญชาติมาเลเซีย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5738/2567 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน”
และ นางสาวเสาวลักษณ์ ภรรยาของชายสัญชาติมาเลเซีย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5742/2567 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน” โดยจับกุมได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หมู่ 7 ถนนกาญจนวนิช ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจาก ผู้เสียหายจำนวนมากว่าถูกกลุ่มคนร้ายได้หลอกลวงผ่านเพจเฟซบุ๊ก ให้ลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน “Nicshare” ซึ่งเป็นแอปปลอม โดยแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงในวงการหุ้นเพื่อสร้างความเชื่อถือ โดยระยะแรกผู้ลงทุนสามารถทำกำไรได้และถอนเงินได้บางส่วน จึงหลงเชื่อและลงทุนเพิ่ม แต่เมื่อลงทุนมากขึ้น กลับไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนเงิน อ้างว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีก่อน จากการตรวจสอบพบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงมากกว่า 50 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 800 ล้านบาท
