ปฏิบัติการ ! ทลายแหล่งเว็บพนันรายใหญ่ฟอกเงินผ่านระบบ เกตเวย์เถื่อน พบมีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภายใต้การอำนวยการของพล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.จตช. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ. ตร. รรท.ผบช.สอท., พล.ต.ต.วิวัฒน์ คําชํานาญ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.นิเวศน์       อาภาวศิน รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรมาศ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.ปรีดา คงจัด รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.ณัฐภณ จินตะนานุช รอง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1, พ.ต.ท.เอนก ยอดหมวก รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ , พ.ต.ท.สุภารัตน์ คำอินทร์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ , พ.ต.ท.อคร กล่อมกูล รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าว, พ.ต.ท.อุเทน พรมมา รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ ,พ.ต.ท.ภาสกร กันประดับ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ, พ.ต.ท.นพดล บุตรวงษ์,  พ.ต.ต.สันติ ชื่นชม สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ ,ร.ต.อ.ฤทธิไกร ขุนท้าวเทียม ,ร.ต.ท.สนทยา มะลิพรม,  จ.ส.ต.ธีระนันท์ สินอนันต์,  ส.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ โสประโคน,  ส.ต.อ.ปฏิภาณ กอนคอน ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.1

ตำรวจไซเบอร์ 1 ได้ทำการสืบสวน เว็บไซต์การพนันรายใหญ่ FAFA789 พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน โดยเว็บไซต์ดังกล่าว ได้มีการปกปิดเส้นทางการเงิน โดยใช้ระบบการเงินที่ได้จากการพนัน ผ่านระบบ PAYMENT GATEWAY เถื่อน โดยใช้บัญชีที่รับเงินหน้าเว็บ บัญชีจ่ายเงิน เป็นบัญชีม้า และเป็นบัญชีบริษัทผี (Ghost company) จากนั้นจะรวมเงินไปยังบัญชีปั่นเงิน ซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดโดยบริษัทผี เช่นกัน ทำให้เป็นการยากต่อการสืบสวนเชื่อมโยงไปถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวฯ ตำรวจไซเบอร์ 1 ได้สืบสวนกว่า 6 เดือน จนกระทั่งพบเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนไทยจัดหาบัญชีม้าและบริษัทผี และเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มฟอกเงินชาวจีนมาเลเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในการทำ GATEWAY เถื่อนนี้

ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ออกหมายจับบุคคล จำนวน 27 หมายจับ โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ดังนี้

• กลุ่มบัญชีม้า หน้าเว็บ และจ่ายเงิน จำนวน 6 หมายจับ 6 บัญชี

• กลุ่มบัญชีบริษัทผี ทำหน้าที่ Gateway จำนวน 5 หมายจับ 7 บัญชี

• กลุ่มจัดหาบริษัทผี บัญชีม้า จำนวน 8 หมายจับ 10 บัญชี

• กลุ่มฟอกเงิน จำนวน 8 หมายจับ 16 บัญชี

รวม 27 หมายจับ 39 บัญชีธนาคาร

เป็นชาวต่างชาติ 7 ราย (จีนมาเลเซีย 5 ราย กัมพูชา 2 ราย)

วันนี้ (17 ธ.ค. 67) เวลา 07.00 น. ตำรวจไซเบอร์ 1 ได้เปิด operation “Gateway laundering จีน – มาเลย์” EP1 เข้าตรวจค้นเป้าหมายหลัก 5 จุด จับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย

1. หมู่บ้าน Grand Bangkok Boulevard ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี จับกุมบุคคลตามหมายจับ 2 รายดังนี้ น.ส.ปัทมา ทองย้อย และ นาย KIA LIM HAO สัญชาติมาเลเซีย

2. คอนโดแอสปาย อโศก-รัชดา แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพฯ พบผู้ต้องหาตามหมายจับ นางเสาวลักษณ์ ผายกลาง

3. คอนโดนิซ โมโนรามคำแหง เขตบางกะปิกรุงเทพฯ พบผู้ต้องหาตามหมายจับ นางสาวเบญพรรณ เที่ยงสัตย์ และ นายบรรลือศักดิ์ สังฆราช

4. บ้านเลขที่ 133 / 2 หมู่ที่ 4 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบผู้ต้องหาตามหมายจับ นายอธิป ตรีวรชัย

5. บ้านเลขที่ 470 / 40 หมู่ที่2 อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ต้องหาตามหมายจับ นางสาวหนึ่งฤทัย เทียนหอม

ได้ทำการตรวจสอบกิจการที่เชื่อว่าได้จากการฟอกเงิน จำนวน 2 กิจการคือ

1. เฮงเฮง บ่อตกกุ้ง ซ.รามคำแหง 122

2. RACE BAR อยุธยา

และได้ตรวจยึดทรัพย์ 34 รายการ โดยมีทรัพย์สิน เงินสด รถยนต์ นาฬิกา สินค้าแบรนด์เนม ดังนี้

เงินสด 4 ล้านบาท ,รถยนต์ 2 คัน, นาฬิกา ปาเตะ ฟิลิป รุ่น 5726 จำนวน 1 เรือน, นาฬิกาโรเล็ก รูทเบียร์ 1 เรือน ,สร้อยทองคำ สร้อยข้อมือทองคำ พระเลี่ยมทอง 9 รายการ , กระเป๋าแบรนด์เนม 14 รายการ, แว่นตา 2 รายการ, สุรา ราคาแพง 1 รายการ,

มูลค่ารวม 13,313,000 บาท

          ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจสีเทา รวมถึงแก๊งค์คอลเซนเตอร์ต่างๆ จะหลบเลี่ยงการสืบสวนจับกุม โดยการใช้ระบบการเงินจาก Payment Gateway ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ตัดตอนกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงออกไป นโยบายของ ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ มีนโยบายให้ทำการสืบสวนจับกุมให้ไปให้ถึงต้นตอ แบบขุดรากถอนโคน ซึ่งในการสืบสวนครั้งนี้ พบกลุ่มฟอกเงินแล้ว และยังไม่บุคคลที่ยังจะต้องทำการสืบสวนเพื่อตัดระบบ Gateway เถื่อน และสืบสวนหาตัวคนร้ายที่แท้จริงต่อไป