DSI แถลงจับกุม “สามารถ-แม่” พบหลักฐานเอกสาร เข้าข่ายความผิดร่วมกันฟอกเงิน

DSI แถลงจับกุม สามารถ และแม่ รวมถึงตรวจค้นบ้านพบหลักฐานโทรศัพท์มือถือ รถตู้ และเอกสารทางการเงิน เข้าข่ายความผิดร่วมกันฟอกเงินและสมทบฟอกเงิน เผยอยู่ระหว่างสอบสวนแม่สามารถ ให้การยังไม่เป็นประโยชน์ พบเส้นทางการเงินโอนจากบอสพอล-บอสปีเตอร์ ไปสู่แม่ ตั้งแต่ปี 64 รวมกว่า 3 ล้านบาท

DSI แถลงจับกุม “สามารถ-แม่” พบหลักฐานเอกสาร เข้าข่ายความผิดร่วมกันฟอกเงิน – Top News รายงาน

DSI

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ได้กล่าวว่าเมื่อช่วงเช้า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในส่วนของคดีฟอกเงิน และได้ไปตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย 2 แห่ง แห่งแรกคือหมู่บ้านดังย่านตลิ่งชัน พรานนก แห่งที่ 2 คือซอยพญานาค เขตราชเทวี ถนนเพชรบุรี เพื่อค้นหาบุคคลตามหมายจับ และพบพยานหลักฐาน สืบเนื่องจากกรณี DSI ได้รับคดีฟอกเงินจากการกระทำความผิดของดิไอคอนและพวก

จนกระทั่งได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนพบเส้นเงินจากการระดมทุนของสมาชิกมายังบริษัท และได้มีการโอนต่อมายังบุคคลที่ถูกออกหมายจับ โดยเมื่อช่วงเช้า ได้จับกุมตัวมารดาของนายสามารถ และนำตัวมาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ส่วนนายสามารถ ไม่พบในสถานที่ แต่ได้ติดตามแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือตำรวจภูธรภาค 5 และได้รับการประสานมาว่า เจอตัวแล้ว และจะมีการนำตัวมาดำเนินคดีในช่วงค่ำวันนี้

 

ข่าวที่น่าสนใจ

สำหรับการสอบสวนแม่ของสามารถ อยู่ระหว่างสอบสวนยังคงให้การไม่เป็นประโยชน์ จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดคำให้การได้ ส่วนเส้นทางการเงินที่มีการระดมจากสมาชิกไปยังบริษัท พบบริษัทโอนต่อไปยังผู้ต้องหาบุคคลหนึ่งคือบอสพอล จากนั้นได้โอนต่อไปยังมารดาของนายสามารถ ทาง DSI ก็รับฟัง แต่ก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักเพราะรับโอนเงินเป็นจำนวนหลักแสนทุกเดือน ส่วนประเด็นความสนิทสนม ประเด็นนี้ ยังไม่ได้มีการสอบ

ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่ามีเงินจาก ดิไอคอน โอนมาที่แม่ของนายสามารถเป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท ส่วนแหล่งอื่นๆ รวมร้อยกว่าล้าน ซึ่งอยู่ระหว่างสืบสวนว่ามาจากไหน โดยพบว่ามีการโอน ตั้งแต่ปี 2564 จนถึง 2566 โดยโอน 2 บัญชีทั้งหมด ทั้งหมด 15 ครั้ง โอนแต่ละเดือนไม่เท่ากัน มีตั้งแต่ 100,000 จนถึง 5 แสนบาท ส่วนในเรื่องของการทำบุญจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบว่าที่เชื่อมโยงกับบอสปีเตอร์ โอนเข้าจำนวน 500,000 บาท เป็นโอนกว่า 10 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน

ส่วนกรณีการออกหมายจับนายสามารถ เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ฐานฟอกเงิน ไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ เมื่อพบการกระทำความผิดแล้วสามารถดำเนินการได้ทันที และเป็นการตัดวงจรการกระทำความผิด เรื่องมาตรการการฟอกเงินที่เป็นนโยบายสูงสุดของกระทรวงยุติธรรม ที่ดำเนินการกฎหมายในทุกมิติในการปราบปรามการกระทำความผิด

ส่วนกรณีที่มีการออกหมายจับทั้งที่ยังไม่มีการตัดสินว่า ดิไอคอนผิดหรือไม่ผิด เป็นการไม่ให้ความเป็นธรรมหรือไม่นั้น พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่า เราพิจารณาดูแล้วพบการกระทำความผิดในมูลฐานที่เข้าข่ายการกระทำความผิดแน่ชัดในระดับหนึ่งแล้ว และศาลได้ออกหมายจับในคดีฉ้อโกงและ พ.ร.ก.กู้ยืมเงิน เป็นความผิดมูลฐานทั้งสิ้น เมื่อมีพยานหลักฐานมูลฐานในระดับที่แน่ชัดในระดับหนึ่งแล้วการที่ได้ทรัพย์จากการกระทำความผิดมาโอนมาเปลี่ยนแปลงสภาพหรือปกปิดอำพรางก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน

สำหรับพฤติการณ์การตรวจค้นบ้านพักของนายสามารถที่ผ่านมา พบว่าที่บ้านแอร์ยังไม่ปิด เสื้อผ้าเพิ่งจะถอดออกคาดว่าอาจต้องการเดินทางไปต่างจังหวัดยังในลักษณะเร่งรีบ และคาดว่าออกไปก่อนช่วงเวลาเข้าค้น ต้องตรวจสอบว่ามีการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าหรือไม่ ส่วนทรัพย์สินที่มีการตรวจยึดมาได้ที่บ้านแม่ของนายสามารถเป็นโทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง ส่วนที่บ้านของนายสามารถเป็นโทรศัพท์และรถตู้รวมถึงเอกสารบัญชีการเงิน

ทั้งนี้ สำหรับการสอบปากคำพยานที่ ดิไอคอน พามาวันนี้ จะแบ่งสอบเป็น 3 กลุ่มกลุ่มละ 70 คนรวม 200 คนต่อวัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ปากีสถานเขื่อนแตกน้ำทะลักทำราวัลปินดีจมบาดาล
ผู้ผลิตโซลาร์เซลล์สหรัฐพุ่งเป้าสกัดผู้ผลิตเอเชีย
"นฤมล" นำทีมศธ.ลงพื้นที่นครศรีฯ ตรวจติดตามนโยบายการศึกษา เดินหน้าแก้ปัญหาภาระครู พร้อมร่วมเปิดโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ" กับ รมว.เกษตรฯ และ "ร.อ.ธรรมนัส"
"กรุงไทย" ดึง "เบลล่า ราณี" ร่วมสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา จ.อุบลฯ แถมไฮไลท์สุดเจ๋ง ออกบูธ "สินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงิน" เสริมสภาพคล่องเข้าถึงเงินทุน
ตราด ผบ.กปช.จต.ผ่อนปรนเปิดด่านชายแดน พ่อค้าชายแดนเฮไม่สุด หลังกัมพูชายังรอรัฐบาลชี้ต้องการเปิดแบบเดิม
“เอกนัฏ” ขยายผลค้น รง.ลอบฝังขยะพิษซุกดิน 50,000 ตัน จ.ฉะเชิงเทรา ผงะเจอบัญชีส่วยยาวเป็นหางว่าว

ดู LIVE รายการ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น​