“ดีเอสไอ” ออกหมายเรียก 10 พยาน สอบเครือข่ายธุรกิจ “ไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่” ตรวจเชิงลึกบัญชีเงิน การจดทะเบียน ล่าผิดนอมินีอสังหาฯหลายพันล้าน!??

เป็นเหตุให้ดีเอสไอ รับเรื่องดังกล่าวสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 135/2569 กรณี กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด กับพวก กระทำการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐาน พยานวัตถุ และพยานเอกสารที่ตรวจยึดมาจากพื้นที่ตรวจค้น ก่อนเตรียมพิจารณาออกหมายเรียกพยานให้บุคคลเข้าชี้แจงข้อมูล

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้มีการพิจารณาออกหมายเรียกพยาน 10 ราย (บุคคลธรรมดา ไม่มีนิติบุคคล) ให้เข้าให้ข้อมูลปากคำเพื่อชี้แจงรายละเอียดสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินการของสำนักงานกฎหมายสากลเคทีอินเตอร์เนชั่น แนล ลอร์แอนด์บิสซิเนส, บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด, บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

โดยจะสอบถามเกี่ยวกับการทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่เริ่มดำเนินการ เนื่องด้วยพบว่าหลายบริษัทก็เปิดมานานหลายปี จึงต้องแน่ชัดว่ามีการประกอบธุรกิจจริงหรือไม่

ดังนั้น พยานทั้ง 10 รายนี้ก็จะประกอบไปด้วยคนที่สามารถยืนยันได้ถึงกรณีการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการเงินและบัญชีของบริษัท เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ถึงลักษณะของธุรกิจ การดำเนินงานประกอบธุรกิจ วิธีการทำธุรกิจ แล้วจะได้นำไปตรวจสอบย้อนหลังในห้วงเวลาต่าง ๆ ว่าบริษัทฯ มีการกระทำใดที่เข้าข่ายความผิดหรือไม่ เพราะมีการทำธุรกิจมานาน พนักงานสอบสวนจะไม่ใช้วิธีการหว่านแหสอบสวนเพื่อเอาผิด จึงต้องย้ำว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบปากคำพยานและรวบรวมหลักฐานเอกสารตามที่พยานมอบไว้ให้ จึงยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกบุคคลเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หรือดำเนินคดีกับกรรมการบริษัท หรือบุคคลใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากมีประเด็นเพิ่มเติมจากการสอบปากคำพยานทั้ง 10 รายนี้ ก็อาจมีการออกหมายเรียกพยานรายอื่นให้เข้าให้ข้อมูลตามลำดับ