ตำรวจ ปอท. เปิดปฏิบัติการ “SKYFALL” บุกทลายแก๊งลวงเทรดหุ้นทิพย์ ใช้ผลตอบแทนสูงจูงใจเหยื่อ จนหลงกล ก่อนนำเงินที่ได้ส่งเข้า Huione Pay เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยวิธีเปลี่ยนเป็น Cryptocurrency ย้อนเข้า Private Wallet เพื่อให้ยากแก่การตรวจสอบ ยึดเงินสดกว่า 46 ล้านบาท

“ตร.ปอท.” ปฏิบัติการ “SKYFALL” ทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติ ลวงเทรดหุ้นทิพย์ ใช้ผลตอบแทนสูงจูงใจเหยื่อ ยึดเงินกว่า 46 ล้านบาท – Top News รายงาน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผู้บังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโลยี (ผบก.ปอท.) , , พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท., พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท.ร่วมกันแถลงการณ์เปิดปฏิบัติการ เปิดปฏิบัติการ “SKYFALL” บุกทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay ยึดเงินสดกว่า 46 ล้านบาท โดยทำการจับกุม นายอู อายุ 57 ปี สัญชาติเมียนมา บุคคลตามหมายจับศาลอาญาที่ 4167/2568 ลงวันที่ 18 ก.ค.2568 , นางธิดา อายุ 57 ปี สัญชาติเมียนมา บุคคลตามหมายจับศาลอาญาที่ 4165/2568 ลงวันที่ 18 ก.ค.2568 , นายเล่า อายุ 54 ปี สัญชาติเมียนมา บุคคลตามหมายจับศาลอาญาที่ 4168/2568 ลงวันที่ 18 ก.ค.2568

ในความผิดฐาน “ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น , ร่วมกันเป็นอั้งยี่ , โดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา , สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน ” โดยจับบริเวณบ้านพัก ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

ข่าวที่น่าสนใจ

“ผบ.นบ.ยส.35” แถลง พบขบวนการค้ายาเสพติด ใช้โดรนบินสอดแนมดูความเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่ เผย 6 เดือน ยาบ้าทะลักภาคเหนือ ยึดได้กว่า 233 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 8 พันกิโลกรัม

“หลวงพ่ออลงกต” ขีดเส้นตาย 7 วัน ให้ “หมอบี” ชี้แจงสังคม ปมถูกกล่าวหายักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ยันยังไม่ดำเนินคดี

พล.ต.ท.จิรภพ เปิดเผยว่า นี้สืบเนื่องจาก มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่กองกำกับการ 3 บก.ปอท. ว่า ถูกมิจฉาชีพใช้เพจเฟซบุ๊ก การลงทุนเทรดหุ้น ชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมาก จากนั้นจะมีหน้าม้าในกลุ่มคอยแจ้งว่า สามารถเทรดได้กำไรและถอนเงินได้จริง โดยผู้เสียหายใช้เวลาในการติดตามสังเกตการณ์ ความเคลื่อนไหวในกลุ่มอยู่ประมาณ 2 – 3 เดือนก่อนจะหลงเชื่อและตัดสินใจลงทุน

จากนั้นแอดมินกลุ่มจะให้เข้ากลุ่มวีไอพีและติดต่อผ่าน Line Officail ก่อนที่จะให้โหลดแอปพลิเคชันปลอมชื่อ Ulela Max และโอนเงินเพื่อลงทุนเทรดหุ้น โดยจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 10% โดยในช่วงแรกๆ ผู้เสียหายได้โอนเงินไปยังบัญชีม้านิติบุคคล ชื่อบัญชี บจก.แห่งหนึ่ง จำนวนหลักแสนบาท พบว่าสามารถถอนเงินพร้อมกำไรได้จริง จึงได้โอนเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านบาทอีกหลายครั้ง ไปยังบัญชีม้านิติบุคคล จำนวน 4 บัญชี และ บัญชีม้าบุคคล จำนวน 8 บัญชี รวม 18 ครั้ง เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท โดยใช้เวลาในการโอนและลงทุนดังกล่าวกว่า 2 เดือน ก่อนจะรู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกและไม่สามารถถอนเงินได้ จึงได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ 3 บก.ปอท.

พ.ต.อ. ชิษณุพงษ์ ไหวดี ผกก. 3 บก.ปอท. ในคดีนี้ ตำรวจกองกำกับการ 3 บก.ปอท. ได้ทำการสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า หลังจากที่บัญชีม้าต่าง ๆ ได้รับเงินแล้วจะมีการเปลี่ยนเงินเป็น Cryptocurrency ผ่านแพลตฟอร์มของไทย จากนั้นจะโอน Cryptocurrency สกุล USDT ต่อไปยัง Private Wallet จำนวนหลายกระเป๋าเพื่อให้ยากต่อการติดตาม โดยพบว่าบัญชีม้าทั้งหมดมีการทำรายการที่ตึกออฟฟิศ ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา

ตำรวจได้ทำการตรวจสอบเส้นทางการเงิน Cryptocurrency พบว่ามีการโอนไปยัง Wallet ของ Huione Pay ของประเทศกัมพูชา ซึ่งมีรายงานจากUNODC , รายงานจากกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ที่มีข้อมูลยืนยันไปในทางเดียวกันว่า Huione Pay เป็นศูนย์กลางการฟอกเงินที่ได้มาจากผู้เสียหายทั่วโลก ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และโดยเฉพาะจากประเทศไทย โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับยอดในการฟอกเงินที่ผ่านมา 2.4หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อฟอกเงิน ก่อนจะถูกโอนต่อไปยัง Wallet ของผู้รับผลประโยชน์อีกจำนวนหลาย Wallet ก่อนจะโอนมาให้กับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ที่เป็นชาวเมียนมา โดยพบว่าจะมีการรับโอน Cryptocurrency สกุล USDT วันละประมาณ 20-30 ล้านบาท แล้วจะเปลี่ยนเป็นเงินสดผ่านแพลตฟอร์ม Cryptocurrency ต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยของกลุ่มผู้ต้องหา และไปถอนเงินสดที่ธนาคารในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก วันละประมาณ 20 – 30 ล้านบาท โดยเมื่อถอนเงินแล้วจะนำเงินสดให้ชายเมียนมา ขนข้ามชายแดนบริเวณด่าน ตม.แม่สอด ไปส่งยังฝั่งเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ต่อไป โดยพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการถอนเงินสดกว่าเดือนละ 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตำรวจ กก.3 บก.ปอท.รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้รวม 28 คน โดยเป็นกลุ่มบัญชีม้า จำนวน 24 คน และ ชาวเมียนมา ผู้รับผลประโยชน์จำนวน 4 คน และได้นำหมายค้นศาลจังหวัดแม่สอด ที่ 1165/2568 เพื่อเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย ผลการตรวจค้น ได้จับผู้ต้องหาชาวเมียนมาจำนวน 3 ราย และตรวจยึดเงินสดของกลางจำนวนรวมกว่า 46 ล้านบาท นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย สอบถามคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

ตร.ปอท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง