“ตร.ไซเบอร์” แถลงเบื้องหลังศาลอนุมัติหมายจับ “สจ.เนย์” ฟอกเงินเว็บพนัน หลุดชื่อ “บ.-ล.” สังกัดพรรคใหญ่ ล่าตัวเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ต้องหาผันตัวเป็นนักการเมือง เส้นทางการเงินมีความซับซ้อนและถูกทำลายไปบางส่วน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องย้อนตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตั้งแต่ปี 2562 พบว่าผู้ต้องหาและภรรยายังคงใช้บัญชีส่วนตัวเป็นบัญชีรับเงินจากผู้เล่นพนันโดยตรง โดยบางผู้เล่นได้โอนเงินตรงเข้าไปบัญชีของผู้ต้องหาถึง 100-200 ครั้งต่อเดือน มียอดเงินตั้งแต่หลักสิบถึงพัน ซึ่งพยานหลายรายให้การยอมรับว่าโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเพื่อเล่นพนันหวยออนไลน์ในช่วงที่เปิดเป็น “ห้องหวย98” ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้เล่นไปแล้ว และมีการยืนยันตัวบุคคลจากหลักฐานภาพถ่ายตรงตามหมายจับ

จากการขยายผลเพิ่มเติม ยังพบว่าในช่วงปี 2562–2566 เครือข่ายดังกล่าวยังใช้บัญชีของตนเองในการรับและหมุนเวียนเงินพนัน ก่อนจะพัฒนาไปใช้บัญชีม้าในระยะหลัง โดยมีการว่าจ้างนักศึกษาเป็นรายเดือน เดือนละหลักร้อยถึงหลักหมื่น ให้เปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงเป็นแอดมิน เจ้าหน้าที่จึงได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ทั้งนี้ยอมรับว่า ก่อนหน้านี้ ตำรวจได้ไปขออำนาจศาลออกหมายจับถึง 2 ครั้ง เพื่อออกหมายจับ โดยครั้งแรก ศาลไม่ออกให้เนื่องจากยังมีประเด็น เกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานที่ยังไม่ชัดเจน จึงเสนอแนะให้ตำรวจไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนที่จะอนุมัติหมายจับในครั้งที่สอง ซึ่งหลักฐานที่ทำให้ศาลอนุมัติออกหมายจับ คือ มีพยานบุคคล ที่เป็นผู้เล่นที่ถูกจับกุม รวมเส้นทางการเงินที่ปรากฎอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”