CNA เผยว่าหนึ่งในนั้นคือเฉิน ซิ่วหลิง หรืออีกชื่อหนึ่งคือแคเรนเป็นผู้หญิง, แอลัน โหยว่ ซิน ฮวด, และไนเจล ถัง หว่าน เปา นาบิล ซึ่งภายใต้มาตรการคว่ำบาตร ชาวอเมริกันจะถูกสั่งห้ามติดต่อทำธุรกรรมกับทั้ง 3 คน นอกจากนี้ทรัพย์สินทั้งหมดของ 3 คนในสหรัฐก็จะถูกอายัดโดยรัฐบาลสหรัฐ
นอกจากนี้จากข้อมูล่ที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังสหรัฐเมื่อวันอังคาร (14 ตค.) ยังชี้ว่าสหรัฐได้คว่ำบาตรบริษัทสิงคโปร์อีก 17 แห่งซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ของ “Prince Holding Group” และชาวสิงคโปร์ทั้ง 3 คน
ทั้งนี้ เฉิน ซิ่วหลิงวัย 43 ปีเคยเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 17Live Group ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มถ่ายทอดสอดออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเทมาเส็ค โฮลดิ้ง โดยเฉินได้ยื่นใบลาออกแล้วในวันนี้ (พฤหัสที่ 16 ตค.)
รายงานเผยว่าเฉิน ซิ่วหลิงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งบริษัท DW Capital Holding ในปี 2561 โดยเฉินจื้อเป็นก่อตั้งและเป็นประธาน ส่วนเฉิน ซิ่วหลิงเป็นประธานและเจ้าหน้าที่การเงิน ข้อมูลจากระทรวงการคลังสหรัฐยังเผยว่าเฉินเป็นผู้บริหารบริษัทในเครือ Prince Holding Group ที่มาริเชียส. ไต้หวันและสิงคโปร์
ส่วนแอลัน โหยว่ ซิน ฮวด วัย 53 ปี เป็นผู้ช่วยด้านการเงินให้เฉิน จื้อ และยังเป็นซีอีโอให้กับ DW Capital ในปี 2565 ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยทำงานที่สกายไลน์ อินเวสต์เม้นต์ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 บริษัทสิงคโปร์ที่ถูกในลิสต์การคว่ำบาตรของสหรัฐ
ส่วนไนเจล ถัง หว่าน เปา นาบิล วัย 32 เป็นผุ้อำนวยการของบริษัท 3 แห่งที่อยู่ใน ลิสต์คว่ำบาตร 17 บริษัท รวมทั้งคลาวด์ ซีโร่ แมเนจเม้นต์ ( Cloud Xero Management), วอร์พแคลิตอล ยอชต์ แมเนจเมันต์ ( Warpcapital Yacht Management) และแคปิตอล โซน แวร์เฮาส์ ( Capital Zone Warehousing) ซึ่งบริษัทสิงคโปร์นี้ล่วนมีความเชื่อมโยงกับ The Prince Goup Holding ทั้งสิ้น
คำสั่งคว่ำบาตรชาวสิงคโปร์ทั้ง 3 คนของสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของการยึดทรัพย์สินมูลค่าราว 1 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯในรูปบิตคอยน์ หรือกว่า 4 แสน 6 หมื่นล้านบาทของสหรัฐและอังกฤษ ซึ่งถือเป็นการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
