“ตร.ไซเบอร์” รวบ 6 ผู้ต้องหาชาวไทย-แอฟริกัน โกงบริษัทญี่ปุ่น อายัดเงินคืนกว่า 215 ล้าน

จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มมิจฉาชีพได้แอบดักจับอีเมลระหว่างบริษัทญี่ปุ่นกับบริษัทคู่ค้า ก่อนจะสร้าง โดเมนอีเมลปลอม ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอย่างแนบเนียน เพื่อส่งข้อความหลอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทญี่ปุ่นว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีสำหรับการโอนเงิน ทำให้บริษัทญี่ปุ่นหลงเชื่อและโอนเงินเข้าสู่บัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทยทันทีหลังโอนเงิน หลังจากนั้นในวันเดียวกัน “นายวีรกานต์” หนึ่งในผู้ต้องสงสัย จึงทำการถอนเงินออกจากบัญชีถึง 2 ครั้งรวด จำนวน 3 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ก่อนที่ธนาคารจะอายัดบัญชีไว้ พร้อมประสาน บช.สอท. เข้าตรวจสอบ

จากการสืบสวนพบว่า บริษัทปลายทางที่รับโอนเงินดังกล่าว จดทะเบียนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยอ้างว่า ประกอบธุรกิจขายส่งยานยนต์เก่า มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และมีกรรมการ 3 คน ได้แก่ นายวีรกานต์, น.ส.วิลัยพร และนายอนุชา ซึ่งทั้งหมดถูกออกหมายจับและจับกุมได้ครบภายในวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา

จากการขยายผลเพิ่มเติมพบว่า ผู้อยู่เบื้องหลังคือ (นายแอนเนสต์ โอนเยบูชี) Mr. Annest Onyebuchi ชาวไนจีเรีย สามีของ น.ส.พิญญานันท์ ซึ่งให้การว่า ได้รับภาพใบแจ้งหนี้จาก นายแอนเนสท์ ผ่านแอป WhatsApp ก่อนนำส่งให้ผู้ต้องหาใช้ยื่นถอนเงินจากธนาคาร

นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการเตรียมนำเงินอีก 100 ล้านบาท ฝากเข้าบัญชีบริษัท มิลเลียน มิกซ์ จำกัด ซึ่งมี นายภูริพัฒน์ และนายสุเมศย์ เป็นกรรมการ โดยบริษัทดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ฟู้ดไซเบอร์ จำกัด” และตั้งอยู่บนชั้น 13 ของอาคารแห่งหนึ่งย่านพระราม 4 เขตสาทร เจ้าหน้าที่ จึงเข้าตรวจค้นและยึดหลักฐานสำคัญหลายรายการ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พ.ค. เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายอิบราฮิม ( Mr. Ibrahim) ชาวกาน่า อายุ 51 ปี ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี โดยพบว่า เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อให้รับเงินจากต่างประเทศ พร้อมเสนอค่าตอบแทน 5% และยังมีพฤติกรรมสั่งลบแชท-ปิดปากผู้ร่วมขบวนการหลังมีข่าวจับกุม

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 6 ราย และแจ้งข้อหา “ “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน, ร่วมกันเปิด หรือยินยอมให้บุคคลอื่น ใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่า จะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใด, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและได้ลงมือกระทำความผิดร้ายแรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอาชญากรรมนั้น ร่วมกันเป็นอั้งยี่ และซ่องโจร และได้กระทำความผิดตามความมุ่งหมายของอั้งยี่หรือซ่องโจร” นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย