ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การว่า ตกลงรับงานเปิดบัญชีธนาคารในราคาบัญชีละ 10,000 บาท ผ่านการชักชวนในเฟซบุ๊ก ซึ่งจะมีขบวนการจัดการเรื่องการเดินทางให้ทั้งหมด ตั้งแต่จ้างแท็กซี่ไปรับจาก จ.นครสวรรค์, เปิดโรงแรมให้พักที่อรัญประเทศ, และส่งคนมารับข้ามแดนไปจนถึงที่ทำงานในปอยเปต ซึ่งมีนายจ้างเป็นชาวจีน พวกเธอได้เปิดบัญชีธนาคารให้แก๊งดังกล่าวคนละ 3 บัญชี และสแกนใบหน้าตามคำสั่ง จนถึงวันที่ 5 ก.ค. 68 ก่อนได้รับค่าจ้างคนละ 8,000 บาท เมื่อ “งานเสร็จ” นายจ้างชาวจีนจึงให้กลับประเทศ แต่สุดท้ายก็มาถูกจับกุมขณะลักลอบกลับเข้าประเทศไทย

การจับกุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสกัดกั้นผู้ที่ลักลอบเข้าเมือง แต่ยังสามารถนำตัวผู้ร่วมขบวนการคนสำคัญซึ่งเป็นต้นตอของคดีฉ้อโกงจำนวนมากมาดำเนินคดีได้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่ง สภ.คลองลึก จ.สระเเก้ว เพื่อนำไปขยายผลถึงเครือข่ายที่จัดหาคนไปเปิดบัญชีม้าต่อไป