ตร.บุกรวบ “หนุ่มวัย 28” ฟอกเงินให้แก๊งคอลเซนเตอร์ คอยรับแลก USDT เถื่อน-เว็บพนัน กว่า 300 ล้านบาท

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้ทำการสืบสวนกรณีผู้เสียหายถูกคนร้ายซึ่งรู้จักผ่าน Tiktok ได้หลอกให้ลงทุนเทรดคริปโตฯ ผ่านแพลตฟอร์มปลอมชื่อ https://foxwallet-co.co-cash.com/ มูลความเสียหายรวม 1.8 ล้านบาท โดยการสืบสวนพบว่า มีการโอนเงินไปยังบัญชีม้าจำนวนหลายบัญชี และมีการฟอกเงินต่อหลายรูปแบบ ทั้งกดเงินสดจากบัญชีม้าทันที ในพื้นที่จังหวัดพะเยา, มีการฟอกเงินผ่าน True Money Wallet และคริปโทฯ รวมทั้งมีการนำเงินที่ได้ไปซื้อรถหรู จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อศาล และเปิดปฏิบัติการ “FOX Hunt” ล่าจิ้งจอก ทลายแก๊งหลอกลงทุน FOX Wallet ปลอม รวบยกแก๊ง 8 ราย ทั้งจีนดำ ไทยดำ ยึดทรัพย์กว่า 3 ล้านบาท” ไปแล้วก่อนหน้านี้ นั้น

จากนั้นจึงได้ขยายผลพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าว มีการนำเงินที่ได้จากการฉ้อโกงดังกล่าว ไปฟอกเงินโดยการโอนไปซื้อคริปโทฯ สกุล USDT เถื่อน กับนายศุภากรฯ จำนวนกว่า 30 ล้านบาท โดยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวและบัญชีม้าต่างๆ ที่นายศุภากรฯ แจ้ง และ นายศุภากรฯ จะโอนคริปโทฯ สกุล USDT ไปยังกระเป๋าของบอสจีน และเมื่อตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโทฯ ของนายศุภากรฯ พบว่ามียอดเงินหมุนเวียนจากการขาย USDT เถื่อน ให้กับ แก๊ง Call Center และ เว็บพนันกว่า 300 ล้านบาท จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและจับกุมตัวนายศุภากรฯ นำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป