ปปง.เผยขั้นตอน จ่อชงคกก.ธุรกรรมฯ ยึดทรัพย์ “แก๊งศรีสุวรรณ” เตรียมตรวจสอบถึงภรรยา

นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยนายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมาย และในฐานะโฆษกสำนักงาน ปปง. แถลงผลสรุปการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ประจำเดือน ก.พ.2567 พร้อมแถลงผลการยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ต้องหาคดีโกงหุ้น STARK และตอบคำถามในประเด็นสำคัญอื่นๆ

นายเทพสุ เปิดเผยว่า จากกรณีของกลุ่มผู้ต้องหาในคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว สำนักงาน ปปง. รับเรื่องมาจาก 2 หน่วย คือ 1.หน่วยภาคประชาชน โดยได้รับเรื่องจากนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ และ 2.หน่วยงานรัฐ โดยได้รับเรื่องจากคณะพนักงานสอบสวน บก.ปปป.
ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่จะต้องตรวจสอบถึงความชัดเจนในเรื่องความผิดมูลฐานก่อน จากนั้นถ้ามีความชัดเจนแล้วนั้นเจ้าหน้าที่ ปปง. จะเสนอไปยังคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมีมติให้ตรวจสอบเชิงลึก และออกคำสั่งมอบหมายไปยังกองคดีที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม แม้เจ้าหน้าที่จะทราบตัวละครผู้กระทำผิดในคดี แต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ายังมีบุคคลอื่นๆ เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน เช่น ภรรยาหรือญาติและครอบครัว เพื่อดูว่ามีการผ่องถ่ายทรัพย์สิน หรือถ่ายโอนทรัพย์สิน เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินไปยังกลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือไม่ ต่อมาเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน เพื่อเข้าสู่การยึดและอายัด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ ปปง.ได้รับทราบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปปป. กำลังไล่ว่ามีการกระทำความผิดมาก่อนหรือไม่
แต่หากสังเกตดูในจุดเริ่มต้นจะพบว่า ช่วงที่กระทำ คือ ช่วงที่เอาเงินไปแขวนไว้ และถือเงินเข้าไปภายในบ้านและรีบโยนทิ้ง ในส่วนนี้ก็ต้องไปดูเช่นกันว่าเงินก้อนดังกล่าว เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือไม่ และมีการบูรณาการกับ บก.ปปป และประสานงานกับ ป.ป.ช. และ ปปท. สิ่งที่เราประสานไปก็เพื่อต้องมีความชัดเจนในความผิดมูลฐาน