หลังจากที่ศูนย์คดียาเสพติด ภายใต้การกำกับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน และขยายผลเกี่ยวกับขบวนการฟอกเงิน และจัดให้มีการเล่นพนัน จนออกหมายเรียกผู้ต้องหา เพื่อดำเนินคดีกับนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ “นอท กองสลากพลัส” เนื่องมาจากพบความเชื่อมโยงพัวพันในส่วนของเส้นทางการเงิน ตั้งแต่หลักสิบล้านบาท ไปจนถึงหลายพันล้านบาท จนแบ่งเป็นคดีพิเศษ 2 คดี ได้แก่ คดีพิเศษที่ 288/2565 ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน เนื่องมาจากนายนอท ได้นำสลากที่ถูกรางวัลให้กับนายอรรถกานต์ หรือ เฟย นำไปขึ้นเงิน และโอนเข้าบัญชีจำนวน 53 ล้านบาท ซึ่งนายอรรถกานต์ ยังมีสถานะเป็นหัวหน้าขบวนการฟอกเงินอีกด้วย ดีเอสไอจึงสรุปว่าพฤติการณ์ระหว่าง นายนอท และนายอรรถกานต์ ถือว่าร่วมกันสร้างเส้นทางการเงิน
ส่วนคดีพิเศษที่ 6/2566 นายนอท ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนัน โดยยังพบว่ามีเส้นทางการเงินกว่า 39 รายการ รวมจำนวนเงินกว่า 1,090 ล้านบาท จากบรรดานายทุนไทยสีเทาที่เข้ามาร่วมลงทุนจำหน่ายสลากกินแบ่งออนไลน์กับกองสลากพลัส จึงเป็นเหตุให้ดีเอสไอต้องออกหมายเรียกเหล่าบรรดานายทุนเข้ามาให้การชี้แจงในฐานะพยาน ตามที่มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น
