เมื่อวานนี้ (เสาร์ที่ 1 พย.) เอเชีย บิสิเนส เดลี่ย์ (Asia Business Daily) รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจนครบาลโซลได้บุกเข้าไปตรวจค้นภายในสำนักงานของ Upbit เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม และได้ยึดเอาเอกสารและหลักฐานต่างการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับ “ฮุยวัน การันที” (Huione Guarantee) เนื่องจากสงสัยว่าจะถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมกัมพูชา
“ฮุยวัน การันที” เป็นแพลตฟอร์มให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของ “ฮุยวัน กรุ๊ป” กลุ่มบริษัททางการเงินของกัมพูชา ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกจัดให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐและสหราชอาณาจักร ในข้อหาฟอกเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงหรือโจรกรรม
วันที่ 7 มีนาคม Upbit รายงานพฤติกรรมน่าสงสัยของผู้ใช้งานจำนวน 205 คนต่อตำรวจหลังจากหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจพบความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน หลังจากผู้ใช้งานเหล่านี้มีการย้ายโอนหรือทำธุรกรรมทางการเงินระหว่าง Upbit และฮุยวัน การันที โดยจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านวอนหรือประมาณ 4 ล้าน 5 แสนบาท หรือราว 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดระหว่าง Upbit และฮุยวัน การันที ส่วนมูลค่าการซื้อขายที่เหลือส่วนใหญ่จะทำผ่าน “บิทธัม” (Bithumb)
ตำรวจเชื่อว่าการทำธุรกรรมระหว่าง Upbit และฮุยวัน การันทีอาจเป็นความพยายามปกปิดรายได้ทางอาชญากรรม และส่งผลให้มีการขยายการสอบสวนออกไป ขณะที่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆของเกาหลีใต้ก็เริ่มระงับการถอนเหรียญของผู้ใช้ที่มีประวัติการทำธุรกรรมกับฮุยวัน การันทีแล้ว
